本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实□▼、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2025年12月25日召开第七届董事会第一次会议☆，审议通过了《关于2026年关联交易预计发生额的议案》，现将具体内容公告如下：

　　为满足中光学集团股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，公司及下属子公司2026年度拟与公司控股股东中国兵器装备集团有限公司及其控制的关联方◁、与公司联营企业的关联方达成日常关联交易，预计总金额不超过21,720万元，2025年度公司与上述关联方实际发生的关联交易金额为17,036万元▽•。

　　根据目前公司生产经营发展状况•，2026年公司预计向控股股东及其控制的关联人采购货物、水电、劳务◆○□、租赁总额不超过7■--,330万元○■△，销售商品、提供劳务和租赁总额不超过13◇,210万元◁▽；向其他关联人采购原材料▪◇、销售商品、提供租赁不超过1▲▪◆,180万元★△。

　　董事会审议上述关联交易时•，关联董事陈海波▲□△、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞、张东阳对该议案回避表决，其余参加会议的4名董事一致同意通过该项议案•。

　　本关联交易事项尚须获得2026年第一次临时股东会的批准。与交易事项有利害关系的关联股东兵装集团●●、南方工业资产管理有限责任公司表决时将分别予以回避。

　　2025年日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与预计存在一定 差异的原因为：为保证公司正常的经营行为顺利进行▼★，提高效率，公司在预计2025年 度关联交易额度时□•，按交易额度上限进行预计■。

　　公司2025年度日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，2025年度实际交易金 额与预计金额存在一定差异，是部分业务合作情况变化导致，符合公司生产经营和业 务发展的实际情况★。

　　注：1、因关联人数量众多▲•，公司难以披露全部关联人信息■☆，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的…▼=，单独列示上述信息，其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示…。

　　经营范围：国有资产投资、经营与管理；武器装备的研发、生产、保障、服务；车辆、电力设备、光电信息及产品与其设备◇△●、机械设备-■◇、工程与建筑机械、化工材料（危险化学品除外）、消防器材、医疗与环保设备、金属与非金属材料及其制品的研发、制造…◇、销售及综合服务业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动▪▲；依法须经批准的项目▲▽◇，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一期主要财务数据：截至2025年6月30日◆•◇，兵装集团总资产为4,542.24亿元▷□，净资产为1,840.18亿元□■-，2025年半年度营业收入为1,433.35亿元…▲，净利润为44.38亿元▪-★。上述财务数据未经审计。

　　企业法人营业执照规定经营范围：公司主要经营制造、加工光学玻璃及光学眼镜片、激光晶体▽••、人造宝石，特殊耐火材料☆、铂族金属的提炼加工▽•；以上经营项目的进出口经营；

　　公司的业务性质为▷★=：光学玻璃制造；主要经营活动包括镧系光学玻璃、环境友好光学玻璃、氟磷酸盐和低软化点光学玻璃、环保K51B光学板、棒玻璃、环保PZ33低膨胀光学玻璃○○▽、光学玻璃型料和光件□、激光晶体•、并提供铂□■、铑等贵重金属的提纯及加工服务；主要业务板块包括▷：（光学玻璃、贵金属加工提纯、照明玻璃等）。

　　最近一期主要财务数据•▼◇：截至2025年9月30日◇-•，成都光明光电股份有限公司总资产461,575万元；净资产266■,540万元；收入187,885万元☆☆=；净利润11,988万元。上述财务数据未经审计。

　　经营范围：光电产品、功能性薄膜、装备•、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务；货物进出口和技术进出口业务*

　　财务状况：截止2025年9月30日，河南镀邦光电股份有限公司总资产68■■●,225万元，净资产44,342万元□，营业收入8…•▷,619万元，净利润-8•▪★,282万元□●▼。上述财务数据未经审计•○。

　　公司的持续性关联交易方主要为公司的联营企业，以及实际控制人中国兵器装备系统内成员单位等。

　　1▪○.定价政策和定价依据公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定，其他价格按照国家物价管理部门规定的价格或市场价格执行。

　　公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正=□▷、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格○▲▪，若无市场价格的▲◇，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

　　公司在业务、人员、资产、机构○■●、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与关联方之间存在采购货物☆，接受劳务、租赁，销售商品，提供劳务•▲•、租赁等与日常经营相关的经常易，是为了充分利用各关联公司的资源优势○●，保证公司正常生产经营。公司与上协议进行△，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平▲◁、公允、合理▼○☆。上述关联交易不影响公司的独立性□…◁，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

　　该议案经第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议讨论通过，独立董事一致认为…◁：公司预计的2026年度日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，相关预计额度是根据公司及子公司的实际业务情况进行的合理预测◆=▲，且该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响=●▷，公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。交易遵循“客观公正、平等自愿”的原则●，交易价格依据市场价格协商确定◇，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形=●。全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项…•，并同意将相关议案提交公司董事会审议。关联董事应当回避表决。